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近期由於兆豐國際商業銀行因紐約分行洗錢法令遵循缺失，遭美國紐約州金融署處分罰款一事，讓洗錢防制這個主題非常受到社會各界重視，為避免類似的情況再次發生，特由金管會指導，證基會主辦之「洗錢防制研討會」於9月2日登場，參加者包括：主管機關、證券、期貨以及投信投顧業代表等，共有159位人士參加。

綜合座談由證基會總經理吳崇權主持，與談人除前2位專家外，並邀請到金管會檢查局組長張子浩談洗錢防制之監理與發展。座談會提到行政院會已於今年8月25日通過法務部的「洗錢防制法」修正草案，未來將推動國內法規與國際標準接軌；同時建議證券期貨業應參照證券期貨業防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項，落實執行下列作業：確認客戶身分、助學貸款 >彰化縣社頭鄉民間小額借款新竹縣五峰鄉身份證借錢 >花蓮縣萬榮鄉個人信用貸款 新北市平溪區汽車借款 持續監控機制、保存與客戶往來及交易之紀錄憑證以及建立風險控管機制或內部控制制度，未來金融新北市平溪區身份證借錢企業資金 >機車分期0利率 苗栗縣南庄鄉周轉 機構應進行洗錢暨反資恐法規盤點，以及風險控管及預防。臺北市信義區身分證借錢

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專題演講邀請到2位反洗錢法律專家主講，第一位為台灣高等法院檢察署債務整合協商 新竹市北區留學貸款 主任檢察官慶啟人，主講「反洗錢法令規定與國際趨勢」，重點包括：利用證券洗錢之表徵及法令規範、國際反洗錢之標準（FATF四十項建議與美國法）與裁罰案例；另一位為安侯法律事務所資深顧問孫欣，特別介紹反洗錢暨反恐法令遵循方案，重點包括：反洗錢基本概念及國際趨勢、各國反洗錢暨反資恐法令概述、台灣反洗錢暨反資恐法令遵循與建置符合國際遵循趨勢的洗錢台東身份證借錢 防制環境。臺南市南化區汽車借款

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工商時報【林福吉】

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